В министерстве пояснили, что в рамках совместной работы с Национальным банком и финансовыми учреждениями было принято решение установить новый порог: если за три месяца сумма мобильных переводов превышает 1,02 миллиона тенге (что соответствует 12 МЗП), такие транзакции будут подлежать обязательному контролю.
Этот порог будет аналогичен тем, что применяются для регистрации индивидуальных предпринимателей, где доход также должен быть выше 12 МЗП в год.
Сообщается, что приказ уже находится на рассмотрении в Нацбанке.
Напоминаем, что с 2022 года банки обязаны отслеживать операции, которые могут свидетельствовать о предпринимательской деятельности. Если физическое лицо получает средства от 100 и более различных источников в течение трех месяцев, банк обязан передать информацию в органы для налогового контроля.