По его словам, в настоящее время контроль осуществляется в случаях, когда человек за три месяца получает свыше 100 платежей от различных отправителей, а общая сумма переводов превышает 255 тысяч тенге.
В будущем планируется увеличить этот лимит до 1,02 миллиона тенге (примерно 333 тысячи тенге в месяц). Если переводы превысят этот порог, банки будут обязаны сообщать о таких клиентах, после чего налоговые органы начнут изучать их деятельность.
Биржанов подчеркнул, что данное решение принято в сотрудничестве с Национальным банком. В настоящее время ведется работа над его технической реализацией. Ожидается, что изменения вступят в силу в ближайшее время.