Согласно информации, предоставленной пресс-службой АФМ РК, обвиняемые создавали в социальных сетях образ успешных бизнесменов и убеждали людей инвестировать деньги в «прибыльную» схему.
Они гарантировали, что средства будут использованы в тендерах, а инвесторы получат свыше 90% прибыли всего за 40 дней.
Минимальная сумма инвестиций начиналась с 1 миллиона тенге. Участники также могли зарабатывать, привлекая новых клиентов — им выплачивали 10% от каждого вклада.
В результате в схему были вовлечены 60 человек, а общий ущерб составил 490 миллионов тенге.
Одна из организаторов приобрела на средства вкладчиков квартиру в престижном жилом комплексе вместе с парковочным местом, потратив 69,5 миллиона тенге.
Чтобы избежать конфискации, она сначала оформила недвижимость на свекровь, а затем, когда началось расследование, переоформила её на третье лицо. Однако следствие установило, что сделка была фиктивной, и суд арестовал квартиру.
В ходе расследования удалось вернуть часть ущерба — 72 миллиона тенге.
Суд признал обвиняемых виновными в организации финансовой пирамиды и назначил им наказание от 5 до 7 лет.
Одна из них также была осуждена за отмывание преступных доходов.
Квартира и парковка, приобретённые на средства пострадавших, были изъяты и переданы для возмещения ущерба.