В Казахстане всё чаще судебные дела, связанные с мошенничеством через информационные системы, застревают на этапе досудебного расследования из-за невозможности установить виновных. В результате потерпевшие начинают требовать наказания для тех, кто помогает мошенникам и участвует в их схемах, а также возмещения утраченных средств с «дропперов» — лиц, использованных мошенниками для перевода украденных денег.
Дело в Костанайской области:
В Костанайской области было рассмотрено два иска о взыскании более 9 млн тенге с двух 19-летних студентов-дропперов.
- Один из студентов утверждал, что перевёл все полученные средства на счета, указанные мошенниками.
- Другой отрицал свою причастность, заявив, что не знал о банковских операциях, а приложение банка было зарегистрировано с использованием его биометрических данных и СМС-кодов.
Суд установил, что оба ответчика получили необоснованное обогащение за счёт истца и удовлетворил иски. Решения пока не вступили в законную силу.
Дело в Кызылорде:
60-летняя женщина стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками сотовой компании. Используя данные её банковской карты, злоумышленники оформили кредит на сумму 4,8 млн тенге и перевели деньги на другие счета.
Пенсионерка обратилась в суд с требованием взыскать 2 млн тенге с дроппера, который получил часть средств. Ответчица признала, что по предложению из «Telegram» открыла счёт, через который переводила деньги, получая за каждую транзакцию по 5 тыс. тенге.
Суд обязал дроппера вернуть пенсионерке 2 млн тенге, указав, что передача денег другим лицам является распоряжением по её усмотрению. Кызылординский областной суд подтвердил это решение, отметив, что дроппер не смогла доказать законность получения средств.