среда22 января 2025
toshkent24.com

В Казахстане наказали дропперов, вовлеченных в мошеннические схемы.

В Казахстане вынесли два обвинительных приговора в отношении помощников мошенников, известных как дропперы, сообщает Bizmedia.kz.
В Казахстане наказали дропперов, вовлеченных в мошеннические схемы.

В Казахстане всё чаще судебные дела, связанные с мошенничеством через информационные системы, застревают на этапе досудебного расследования из-за невозможности установить виновных. В результате потерпевшие начинают требовать наказания для тех, кто помогает мошенникам и участвует в их схемах, а также возмещения утраченных средств с «дропперов» — лиц, использованных мошенниками для перевода украденных денег.

Дело в Костанайской области:

В Костанайской области было рассмотрено два иска о взыскании более 9 млн тенге с двух 19-летних студентов-дропперов.

  • Один из студентов утверждал, что перевёл все полученные средства на счета, указанные мошенниками.
  • Другой отрицал свою причастность, заявив, что не знал о банковских операциях, а приложение банка было зарегистрировано с использованием его биометрических данных и СМС-кодов.

Суд установил, что оба ответчика получили необоснованное обогащение за счёт истца и удовлетворил иски. Решения пока не вступили в законную силу.

Дело в Кызылорде:

60-летняя женщина стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками сотовой компании. Используя данные её банковской карты, злоумышленники оформили кредит на сумму 4,8 млн тенге и перевели деньги на другие счета.

Пенсионерка обратилась в суд с требованием взыскать 2 млн тенге с дроппера, который получил часть средств. Ответчица признала, что по предложению из «Telegram» открыла счёт, через который переводила деньги, получая за каждую транзакцию по 5 тыс. тенге.

Суд обязал дроппера вернуть пенсионерке 2 млн тенге, указав, что передача денег другим лицам является распоряжением по её усмотрению. Кызылординский областной суд подтвердил это решение, отметив, что дроппер не смогла доказать законность получения средств.