2017-yildan 2020-yilgacha guruh ishtirokchilari Qozog'istonda "QI-Trade" moliyaviy piramidani tashkil etishdi va 4,7 mingdan ortiq investorlarning 15 milliard tengga yaqin mablag'larini noqonuniy ravishda o'zlashtirdilar. Qonunbuzarlik ishtirokchilarining bir qismi allaqachon jazolangan, ammo tadbir ishtirokchilaridan biri qochib ketdi va xalqaro qidiruvga berildi.
Qidiruvda bo'lgan paytda, gumondor Qirg'izistonda qotillik sodir etdi va mahalliy sud tomonidan jazolandi. Qozog'iston Bosh prokuraturasining so'roviga binoan, u moliyaviy jinoyat uchun javobgarlikka tortish maqsadida vaqtincha berildi. Suddan so'ng, Qozog'istonda hukm chiqarilgach, gumondor jazoni o'tash uchun Qirg'izistonga qaytariladi.
Moliyaviy piramidani yaratish va boshqarish uchun unga 12 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish va mulkini musodara qilish xavfi bor. Oldinroq Qozog'iston Rossiya va Polshadan ushbu guruhning yana ikkita ishtirokchisini ekstraditsiya qildi — ular allaqachon turli muddatlarga mahkum qilingan.