Ma'lum bo'lishicha, AHM RK matbuot xizmati tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, gumonlanuvchilar ijtimoiy tarmoqlarda muvaffaqiyatli tadbirkorlarning obrazini yaratgan va odamlarni "foydali" sxemaga pul kiritishga undagan.
Ular pullar tenderlarda ishlatilishini va'da qilishgan, investorlarga esa 40 kun ichida 90% dan ortiq daromad olishlarini aytishgan.
Minimal sarmoya miqdori 1 million tengedan boshlanardi. Shuningdek, ishtirokchilar yangi odamlarni jalb qilganliklari uchun har bir sarmoyaning 10%ini olishlari mumkin edi.
Natijada bunday sxemaga 60 kishi jalb qilingan, umumiy zarar esa 490 million tengeni tashkil etgan.
Ushbu sxemaning bir tashkilotchisi sarmoyadorlarning pullari hisobidan obro'li turar-joy majmuasida kvartira va avtoturargoh joyini sotib olgan, 69,5 million tengeni sarflagan.
Musodara qilishdan qochish maqsadida, u avval ko'chmas mulkni qaynonasiga yozdirgan, so'ngra tergov boshlanganida uchinchi shaxsga o'tkazgan. Ammo tergov shuni isbotladi-ki, bitim soxta edi, sud kvartirani hibsga oldi.
Tergov davomida zararning bir qismi qaytarishga muvaffaq bo'lindi — 72 million teng.
Sud gumonlanuvchilarni moliyaviy piramida tashkil etishda aybdor deb topdi va ularni 5 dan 7 yilgacha bo'lgan muddatga jazoladi.
Ulardan biri shuningdek, jinoyat yo'li bilan olingan pullarni yuvish uchun jazolandi.
Zararga uchraganlarning mablag'lari hisobidan sotib olingan kvartira va avtoturargoh joyi musodara qilindi va zararni qoplash uchun berildi.